Почти девять миллиардов рублей, обнаруженных у заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко и его родственников, могут быть доходами от семейного бизнеса. Такую версию выдвинули следователи, пишет в четверг «Коммерсантъ».

Как полагают следователи, отец обвиняемого Виктор Захарченко, известный в банковских кругах консультант, вместе с сыном помогал владельцам и управляющим проблемных банков минимизировать убытки перед отзывом лицензии Центробанком.

Среди их клиентов были и собственники Нота-банка, которым, по одной из версий, Захарченко помог преступным путем вывести из активов 26 миллиардов рублей. Обнаруженные в квартире Захарченко деньги – часть этих денег, которые полковник взял на хранение у одного из руководителей Нота-банка. После ряда арестов деньги забирать оказалось некому, а позже их обнаружили сотрудники ФСБ.

Существует и другая версия, согласно которой некая группа лиц занимается обналичиванием и выводом за границу денег, находящихся под контролем Дмитрия Захарченко и его коллег. Согласно этой версии, квартира, в которой обнаружились миллиарды, могла использоваться как хранилище для денег.

9 сентября полковник Захарченко был задержан. В квартире его сестры следствие обнаружило 9 миллиардов рублей в различной валюте. 14 сентября ряд СМИ написал, что на зарубежных счетах членов семьи Захарченко находится 300 миллионов евро, однако следствие эту информацию пока официально не подтвердило.

Захарченко предъявлено обвинение в совершении преступлений по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», части 3 статьи 294 УК РФ «Воспрепятствование предварительному следствию» и части 6 статьи 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере».