Следствие выдвинуло одну из версий происхождения денег, которые были изъяты у врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко. Крупные суммы долларов и евро (в ходе обыска было изъято около 8,5 миллиардов рублей наличных в разной валюте и обнаружено около 300 миллионов евро на счетах зарубежных банков) могли стать результатом семейного бизнеса, сообщает 15 сентября издание «Коммерсант».

Как предположило следствие, Захарченко и его отец могли выступать в роли помощников в выводе денег проблемных банков в другие страны. По данной версии, «клиентами» семейного подряда становились десятки финансовых учреждений, среди них называется Нота-банк, владельцы которого (Дмитрий и Вадим Ерохины) находятся под следствием по подозрению в мошенничестве.

Бывший старший следователь при генпрокуроре СССР Тельман Гдлян рассказал НСН, что данная версия следствия говорит о морально-нравственном падении отца Захарченко.

«Ещё вчера мы говорили о группе лиц, а сегодня можно говорить о семейном подряде. Если папаня привлёк сына в свою преступную деятельность, это не делает ему чести. Если всё это подтвердится, то он (отец – НСН) должен получить более строгую меру наказания, чем сын, так как выступает в качестве организатора. То, что он вовлёк в эту деятельность собственного сына, говорит о морально-нравственном падении», - заявил Гдлян.

По словам бывшего старшего следователя при генпрокуратуре СССР, подобные операции по выводу денег за рубеж не могли провести два человека.

«Естественно, банковское сообщество в этом заинтересованно, не исключается, что (причастны – НСН) чиновники, которые должны были контролировать деятельность банков, МВД тоже нельзя отбрасывать, потому что там должен быть контроль и надзор за деятельностью. Отец и сын не могли вдвоём всё провернуть. Надо отдать должное, что его начальник подал заявление об уходе, но этого не достаточно. Нужно провести расследование, чтобы проверить их (чиновников, сотрудников МВД – НСН) соучастие», - поделился с НСН Гдлян.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Решением Пресненского суда Москвы от 10 сентября он арестован до 8 ноября. При обыске в квартире было изъято 8,5 миллиардов рублей наличными, а позже на зарубежных счетах его родственников обнаружили 300 млн евро. Захарченко предъявлено обвинение по статьям 285 УК «злоупотребление должностными полномочиями», 290 УК «получение взятки» и 294 УК «воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».