По одной из версий следствия, деньги, обнаруженные при расследовании дела замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, связаны с семейным бизнесом полковника полиции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковских кругах.

По данным издания, отец Захарченко известен как автор финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков. Таким образом, согласно данной версии, он вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком, а в число клиентов Захарченко попали и владельцы Нота-банка, сообщает газета. Следователи считают, что по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить, однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ, говорится в публикации.

В беседе с НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что даже при беглом ознакомлении с ситуацией она напомнила ему приёмы финансовых мошенников четвертьвековой давности.

По его словам, на данный момент нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что схемы, применявшиеся полковником Захарченко и его «коллегами», не имеют аналогов в России.

«Что это уникальный случай, нетиражируемая ситуация, говорить с полной уверенностью можно будет только тогда, когда суд и следствие признают, что всё было именно так. Но, на мой взгляд, то, о чём пишут СМИ, уже применялось мошенниками с 90-х годов», - сказал Тосунян НСН.

Напомним, полковник полиции Дмитрий Захарченко, занимавший должность замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, был задержан 9 сентября и на следующий день арестован. При обыске в его квартире было изъято 8,5 млрд рублей наличными, а впоследствии на зарубежных счетах его
родственников обнаружили 300 млн евро. Захарченко предъявлено обвинение по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РФ.